Qui est Álvaro Sobrinho ?
Álvaro Sobrinho est un banquier portugais qui a attiré l’attention des médias en raison d’allégations de blanchiment d’argent et d’autres infractions financières.
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Le nom d’Álvaro Sobrinho est devenu tendance sur Google Trends PT après que la Cour suprême portugaise a décidé de lever le secret bancaire sur ses comptes, permettant aux autorités d’enquêter sur ses finances.
Les allégations contre Álvaro Sobrinho
Sobrinho est accusé de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de détournement de fonds et d’autres infractions liées à son rôle de président de la BES Angola, la filiale angolaise de la Banco Espírito Santo (BES).
Les procureurs allèguent que Sobrinho a utilisé la BES Angola pour faire passer des fonds illicites par des comptes offshore et des paradis fiscaux. Ils affirment également qu’il a détourné des fonds de la banque pour son propre bénéfice et celui de ses associés.
L’enquête de la Cour suprême portugaise
La Cour suprême portugaise a ouvert une enquête sur Sobrinho en 2014. L’enquête porte sur le blanchiment présumé d’argent de plus de 1,5 milliard d’euros via la BES Angola.
La levée du secret bancaire sur les comptes de Sobrinho est une étape importante dans l’enquête. Les autorités espèrent que cette mesure leur permettra d’accéder à des preuves supplémentaires qui pourraient les aider à étayer les accusations contre lui.
La réaction de Sobrinho
Sobrinho a nié toutes les accusations portées contre lui. Il affirme qu’il s’agit d’une campagne politique visant à discréditer et à détruire sa réputation.
L’impact de l’enquête
L’enquête sur Sobrinho a eu un impact significatif sur le système bancaire portugais. La BES a été contrainte de vendre ses activités angolaises et elle a fait faillite en 2014.
L’enquête a également entraîné la démission de plusieurs hauts responsables du gouvernement portugais, accusés d’être au courant des activités illicites présumées de Sobrinho.
Conclusion
Álvaro Sobrinho est un banquier portugais qui fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et autres infractions financières. La Cour suprême portugaise a levé le secret bancaire sur ses comptes, ce qui devrait permettre aux autorités d’enquêter plus avant sur ses activités. Sobrinho a nié toutes les accusations portées contre lui, mais l’enquête a eu un impact significatif sur le système bancaire portugais.
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