La Réserve fédérale publie des sanctions réglementaires à l’encontre d’anciens responsables de Nano Financial Holdings, Inc. et Nano Banc
Washington, D.C., le 12 novembre 2024 – Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale a annoncé aujourd’hui avoir publié des sanctions réglementaires à l’encontre d’anciens responsables de Nano Financial Holdings, Inc. et de sa filiale en propriété exclusive, Nano Banc, toutes deux basées à San Francisco, en Californie.
Les ordonnances de consentement conclues avec les anciens responsables, qui comprennent une ancienne directrice financière et un ancien responsable des opérations bancaires, résolvent les allégations selon lesquelles les particuliers auraient commis des pratiques bancaires déloyales et frauduleuses.
Les allégations portent sur le défaut de maintenir des contrôles adéquats contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui a conduit à des erreurs importantes dans les rapports de conformité réglementaire. Les responsables ont également été accusés d’avoir fourni des informations trompeuses à la Réserve fédérale lors d’une enquête.
Suite à ces allégations, les anciens responsables ont accepté de payer des amendes civiles importantes et sont interdits de postes de direction au sein d’institutions bancaires. Les ordonnances de consentement exigent également qu’ils se conforment à diverses autres conditions, notamment en assistant à des séances de formation et en mettant en œuvre des programmes de conformité améliorés.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré : « Ces sanctions envoient un message clair selon lequel la Réserve fédérale ne tolérera pas les pratiques bancaires frauduleuses et déloyales. Les banques doivent mettre en œuvre des contrôles robustes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et elles doivent fournir des informations précises aux régulateurs. »
La Réserve fédérale a pris diverses mesures pour renforcer la supervision des banques contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces mesures comprennent l’émission de nouvelles directives, la conduite d’inspections accrues et la collaboration avec d’autres régulateurs.
Les sanctions réglementaires contre les anciens responsables de Nano Financial Holdings, Inc. et de Nano Banc s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de la Réserve fédérale à assurer la sécurité et la solidité du système bancaire américain.
L’IA nous a apporté la nouvelle.
J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
FRB a publié un nouvel article le 2024-11-12 16:30 intitulé « Federal Reserve Board issues enforcement actions with former institution-affiliated parties of Nano Financial Holdings, Inc. and Nano Banc ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
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