La Réserve fédérale publie une mesure d’exécution contre Lineage Financial Network et annonce la fin des mesures d’exécution avec la National Bank of Pakistan et la National Bank of Pakistan New York Branch
Washington D.C. — Le 19 décembre 2024, le Conseil de la Réserve fédérale a annoncé une mesure d’exécution contre Lineage Financial Network, une société de services financiers basée en Californie, pour des violations présumées des règlements de sécurité et de sûreté.
Selon le communiqué de presse de la Réserve fédérale, Lineage Financial Network a manqué à ses obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire et de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent. La société aurait omis de mettre en œuvre des programmes efficaces de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent, de surveiller les transactions et de signaler les activités suspectes.
La Réserve fédérale a ordonné à Lineage Financial Network de cesser et de s’abstenir de toute activité de transfert d’argent, de geler ses actifs aux États-Unis et de nommer un séquestre pour superviser les opérations de la société.
Dans une action distincte, la Réserve fédérale a également annoncé qu’elle mettait fin aux mesures d’exécution contre la National Bank of Pakistan (NBP) et sa succursale à New York. Les mesures d’exécution avaient été imposées en 2015 pour des violations similaires des réglementations de sécurité et de sûreté.
La Réserve fédérale a déclaré que la NBP avait pris des mesures importantes pour remédier aux lacunes identifiées et qu’elle s’était conformée aux conditions de la mesure d’exécution. En conséquence, la Réserve fédérale a conclu que les mesures d’exécution n’étaient plus nécessaires.
Les mesures de la Réserve fédérale soulignent l’importance pour les institutions financières de maintenir des programmes efficaces de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent. Les violations de ces réglementations peuvent entraîner de graves conséquences, notamment des mesures d’exécution et des sanctions financières.
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J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
FRB a publié un nouvel article le 2024-12-19 16:00 intitulé « Federal Reserve Board issues enforcement action against Lineage Financial Network and announces termination of enforcement actions with National Bank of Pakistan and National Bank of Pakistan New York Branch ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
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