La Réserve fédérale annonce la clôture d’une action en justice contre Marblehead Bancorp et Marblehead Bank
2025-01-23 16:00
La Réserve fédérale a annoncé aujourd’hui la clôture d’une mesure d’exécution contre Marblehead Bancorp et Marblehead Bank. L’action était liée à des allégations selon lesquelles la banque n’avait pas pris des mesures adéquates pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La mesure d’exécution a été annoncée pour la première fois en 2022, et elle a constitué un tournant majeur dans la manière dont la Réserve fédérale réglemente les banques. L’action a également attiré l’attention sur l’importance de lutter contre la criminalité financière.
Dans le cadre de l’accord, Marblehead Bancorp et Marblehead Bank ont accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars et d’engager un consultant indépendant pour examiner et améliorer leurs programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La banque a également accepté de mettre en œuvre une série de mesures correctives pour améliorer sa conformité.
La Réserve fédérale a déclaré que la mesure d’exécution était nécessaire pour remédier aux lacunes identifiées dans le programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la banque. La Réserve fédérale a également déclaré que l’action devrait dissuader d’autres banques de commettre des infractions similaires.
La clôture de l’action en justice marque une étape importante dans les efforts de la Réserve fédérale pour lutter contre la criminalité financière. Cela démontre également l’engagement de la Réserve fédérale à garantir que les banques sont en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.
Federal Reserve Board announces termination of enforcement action with Marblehead Bancorp and Marblehead Bank
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