Coup de filet à 100 millions d’euros dans une affaire de blanchiment d’argent, grâce à l’aide d’Eurojust et d’Europol
Le 27 janvier 2025, l’UE a annoncé le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant plus de 100 millions d’euros, grâce à une collaboration étroite entre Eurojust et Europol.
L’enquête
L’enquête, baptisée « Opération Hydra », a été menée conjointement par les autorités de plusieurs États membres de l’UE, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Elle a débuté en 2023, suite à des informations faisant état d’une vaste opération de blanchiment d’argent impliquant des fonds provenant d’activités criminelles, notamment le trafic de drogue, la fraude fiscale et la corruption.
Le réseau criminel
Les enquêteurs ont découvert un réseau complexe de sociétés fictives, de comptes bancaires offshore et de prête-noms utilisés pour blanchir les fonds illicites. Le réseau était dirigé par un groupe d’individus basé en Europe de l’Est, qui utilisaient des méthodes sophistiquées pour dissimuler la véritable origine des fonds.
L’intervention d’Eurojust et d’Europol
Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’UE, a coordonné l’enquête, facilitant la communication et la coopération entre les autorités des différents États membres. Europol, l’agence européenne chargée de la lutte contre la criminalité, a apporté son expertise opérationnelle et son soutien analytique.
Les arrestations et saisies
Le 26 janvier 2025, une vaste opération policière simultanée a eu lieu dans plusieurs pays de l’UE. Au total, 32 individus ont été arrêtés et des dizaines de perquisitions ont été effectuées. Les enquêteurs ont saisi plus de 100 millions d’euros en espèces, biens et avoirs financiers.
Les conséquences
Le démantèlement de ce réseau de blanchiment d’argent représente un coup dur pour la criminalité organisée. Cela démontre la détermination de l’UE à lutter contre le blanchiment d’argent et les activités criminelles connexes qui le sous-tendent.
Les déclarations
La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré : « Cette opération est un exemple frappant de la force de la coopération au sein de l’UE. Eurojust et Europol ont joué un rôle crucial en rassemblant les autorités des différents États membres pour démanteler ce vaste réseau criminel. »
Le directeur d’Eurojust, Ladislav Hamran, a ajouté : « Cette affaire démontre l’importance de la coopération judiciaire et policière transnationale pour lutter contre la criminalité financière complexe. Eurojust continuera à jouer un rôle de premier plan dans la coordination des enquêtes et des poursuites sur le blanchiment d’argent. »
L’avenir
Les enquêtes sur le blanchiment d’argent se poursuivent et les autorités de l’UE restent vigilantes face à cette menace. La coopération entre Eurojust, Europol et les États membres continuera d’être essentielle pour lutter efficacement contre ce problème.
€100 million money laundering scheme busted with help from Eurojust and Europol
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