Soumission de données de vérification de contrat de criminalité
Date : 3 février 2025, 12h30
Source : UK News and Communications
Résumé :
UK News and Communications a publié un avis demandant aux fournisseurs de soumettre des données de vérification de contrats de criminalité. Ces données permettront de garantir la conformité aux exigences en matière de lutte contre la criminalité financière et de prévenir le blanchiment d’argent.
Détails :
- Tous les fournisseurs doivent soumettre les données de vérification de contrat de criminalité conformément aux exigences de la réglementation sur la prévention du blanchiment d’argent 2017.
- Les données doivent inclure des informations sur les clients, telles que leur nom, adresse, numéro d’enregistrement et toute activité criminelle connue ou suspectée.
- Les fournisseurs doivent également soumettre des informations sur les contrats, telles que la description du travail, le montant du contrat et la durée du contrat.
- Les données doivent être soumises via le portail en ligne sécurisé du gouvernement.
- La date limite de soumission des données est le 31 mars 2025.
Importance :
La vérification des contrats de criminalité est essentielle pour prévenir le blanchiment d’argent et autres crimes financiers. En soumettant ces données, les fournisseurs aident le gouvernement à identifier et à atténuer les risques liés à la criminalité.
Étapes à suivre pour les fournisseurs :
- Rassembler les données de vérification de contrat de criminalité requises.
- Créer un compte sur le portail en ligne sécurisé du gouvernement.
- Soumettre les données avant la date limite du 31 mars 2025.
Conséquences du non-respect :
Les fournisseurs qui ne soumettent pas les données de vérification de contrat de criminalité dans les délais peuvent faire l’objet de sanctions, notamment :
- Amendes
- Suspension ou révocation de contrats gouvernementaux
- Dommages à la réputation
Informations complémentaires :
Pour plus d’informations sur les exigences en matière de vérification des contrats de criminalité, les fournisseurs doivent consulter la réglementation sur la prévention du blanchiment d’argent 2017 ou contacter UK News and Communications.
Submitting Crime Contract verification information
L’IA nous a apporté la nouvelle.
J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
UK News and communications a publié un nouvel article le 2025-02-03 12:30 intitulé « Submitting Crime Contract verification information ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
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