Un directeur du Surrey a détourné 100 000 £ de prêts frauduleux contre le Covid via les comptes bancaires de sa famille
Un directeur du Surrey a été condamné à 21 mois de prison avec sursis après avoir détourné 100 000 £ de prêts frauduleux contre le Covid-19 par le biais des comptes bancaires de sa famille.
Andrew Martell, de Fetcham, a plaidé coupable d’avoir fraudé le système de prêts du programme Bounce Back, conçu pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de Covid-19.
Le 29 mars 2021, Martell a demandé un prêt de 100 000 £ au nom de sa société, Direct Access Construction Ltd. Il a fourni au prêteur, Barclays Bank, de fausses informations sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de son entreprise.
Suite à l’approbation du prêt, Martell a transféré les fonds sur trois comptes bancaires distincts, dont deux appartenaient à des membres de sa famille. Il a ensuite utilisé l’argent pour effectuer des paiements personnels, notamment pour l’achat d’une voiture et le paiement de dettes.
L’enquête a révélé que Martell avait utilisé les comptes bancaires de sa famille dans le but de dissimuler ses activités frauduleuses. Il a également fourni à Barclays Bank de fausses déclarations afin de justifier les transferts de fonds.
Le 13 décembre 2024, Martell a été condamné à 21 mois de prison avec sursis au tribunal de la Couronne de Guildford. Il a également été condamné à accomplir 180 heures de travaux d’intérêt général et à payer les frais de justice s’élevant à 3 000 £.
L’enquête a été menée par la City of London Police, en collaboration avec le Serious Fraud Office.
Le commissaire adjoint Alex Rothwell, de la City of London Police, a déclaré : « Andrew Martell a abusé du système de prêts du programme Bounce Back à un moment où de nombreuses entreprises peinaient à joindre les deux bouts. Il pensait pouvoir déjouer le système, mais il a désormais été rattrapé par la justice. »
Lisa Osofsky, directrice du Serious Fraud Office, a déclaré : « Les actions d’Andrew Martell ont détourné des fonds publics destinés à aider les entreprises légitimes. Ce type de fraude ne sera pas toléré et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires d’application de la loi pour poursuivre ceux qui abusent du système. »
Notes de l’éditeur :
- Les prêts du programme Bounce Back étaient des prêts garantis par le gouvernement pouvant atteindre 50 000 £, conçus pour aider les petites entreprises à faire face à la pandémie de Covid-19.
- Toute personne reconnue coupable de fraude peut encourir une peine de prison.
Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts
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