Le SFO obtient la première ordonnance de patrimoine inexpliqué dans une affaire de fraude de 100 millions de livres sterling
17 janvier 2025
Le Serious Fraud Office (SFO) a obtenu aujourd’hui sa première ordonnance de patrimoine inexpliqué (UWO) dans une affaire de fraude de grande envergure.
L’ordonnance a été émise contre un homme de 45 ans soupçonné d’avoir participé à une fraude de 100 millions de livres sterling liée à une chaîne internationale de sociétés écran.
Il s’agit de la première ordonnance de ce type obtenue par le SFO depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la criminalité (Procédure pénale et enquêtes) en 2018.
Les UWO permettent au SFO de geler les avoirs appartenant à des personnes soupçonnées de corruption ou de blanchiment d’argent, même si elles n’ont pas été reconnues coupables d’une infraction pénale.
L’ordonnance a été accordée contre un homme qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques. Elle permet au SFO de geler des avoirs d’une valeur estimée à 20 millions de livres sterling.
Le SFO enquête sur l’homme depuis plus de deux ans. Il est soupçonné d’avoir utilisé une série de sociétés écran pour blanchir les bénéfices de la fraude.
La fraude présumée impliquerait des sociétés basées au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong.
Le SFO a déclaré que l’ordonnance était une « étape importante » dans son enquête. « Il s’agit du premier UWO obtenu par le SFO et démontre notre engagement à lutter contre la criminalité financière », a déclaré un porte-parole du SFO.
« Nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour enquêter sur la criminalité financière et traduire les auteurs en justice. »
L’ordonnance gèlera les avoirs pendant six mois. Le SFO peut demander une prolongation de l’ordonnance si nécessaire.
L’homme soupçonné de fraude sera informé de l’ordonnance et aura l’occasion de la contester devant les tribunaux.
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
L’IA nous a apporté la nouvelle.
J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
GOV UK a publié un nouvel article le 2025-01-17 14:57 intitulé « SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
92