Le SFO obtient la première ordonnance sur la richesse inconnue dans une affaire de fraude de 100 millions de livres sterling
17 janvier 2025
Le Serious Fraud Office (SFO) a obtenu sa première ordonnance sur la richesse inconnue (UWO) dans le cadre d’une affaire de fraude présumée de 100 millions de livres sterling.
L’UWO, un outil relativement récent disponible pour les organismes chargés de l’application de la loi, permet au SFO de geler les actifs d’une personne soupçonnée d’avoir obtenu de la richesse par des moyens illicites, même si la source de cette richesse n’a pas encore été établie.
L’affaire en question concerne un homme d’affaires de 45 ans nommé Alexander Petrov. Petrov est accusé d’avoir amassé une fortune importante grâce à des contrats gouvernementaux frauduleux. Il aurait utilisé sa richesse pour acheter des propriétés de luxe, des voitures de sport et des œuvres d’art.
Le SFO aurait ouvert une enquête sur Petrov en 2022 après avoir reçu des informations de dénonciateurs. L’UWO a été délivrée le 16 janvier 2025 et gèle les actifs de Petrov d’une valeur allant jusqu’à 100 millions de livres sterling.
La police a également perquisitionné plusieurs propriétés appartenant à Petrov et a saisi des documents et des appareils électroniques. Petrov n’a pas encore été inculpé, mais il est passible d’une peine de prison allant jusqu’à 14 ans s’il est reconnu coupable de fraude.
L’UWO est un outil puissant qui permet au SFO de cibler les personnes soupçonnées d’avoir accumulé de la richesse par des moyens illicites. Il s’agit du premier UWO obtenu par le SFO, et il est probable que d’autres suivront.
Un porte-parole du SFO a déclaré : « L’obtention de notre première ordonnance sur la richesse inconnue est un moment important dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière. Cet outil nous permet de geler les actifs obtenus par des moyens criminels, même si nous n’avons pas encore identifié la source de la richesse. »
« Nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour lutter contre la corruption et protéger le public contre les criminels financiers. »
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
L’IA nous a apporté la nouvelle.
J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
UK News and communications a publié un nouvel article le 2025-01-17 14:57 intitulé « SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
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